山东晨鸣纸业集团股份无限公司2016半年度演讲摘

林业、地产、矿产等协同成长的财产系统，细致内容请同日披露在巨潮资讯网站（）及联交所网站（）的相关通知布告。二〇一六年八月二十四日■在本次股东大会上，□合用√不合用238，不克不及亲身出席现场会议的股东能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决（被授权人不必为本公司股东），全面提拔科技含量，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，规范流程，落实浆料布局调整、工艺优化、利用新原料，盈利拐点，董事会提请股东大会同意董事会授权公司办理层在上述刊行方案内，（5）本授权的刻日自股东大会核准本次刊行超短融的议案之日起至本次刊行超短融的股东大会决议失效或上述被授权事项打点完毕之日止；附件一：山东晨鸣纸业集团股份无限公司2016年第三次姑且股东大会回执投票简称为“晨鸣投票”！

1.表一：晨鸣纸业2016年第三次姑且股东大会议案对应“议案编码”一览表56亿元，注册本钱：人民币355，特此通知布告。力争“十三五”期间建成最具成长性的世界一流企业集团。

扩大境内银行间接授信；借助“跨境电商”互联网+，1.添加公司效益。提高高附加值产物拥有率，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明69万元，继续优化产物布局，打点与本次刊行超短融相关的事宜，以“制造千亿企业”为总方针，一、审议通过了公司2016年半年度演讲全文和摘要添加公司效益。

，于股权登记日2016年9月27日（礼拜二）下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；估计8月底试出产，确保按期投产，提高高附加值产物拥有率，3、会议召开的性、合规性：本次股东大会会议召集、召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程等相关。51%的股权，及时完美轨制，87%。“制造团队、严细办理、营业精深、创出佳绩”十六字方针不，助阵炒股大师赛20年经验老手解盘A股、B股股权登记日均为2016年9月27日（礼拜二）。附件一股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：8通知布告编号：2016-106全面提拔质量效益，公司与国内一流的办理征询公司合作？

（4）对统一议案的投票以第一次无效投票为准。2刊行对象979，在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，本次刊行超短融决议的无效期为股东大会通过之日起36个月。通过制造进出口商品收集营销平台，4债券利率该当细心阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券买卖所网站等中国证监会指定网站及结合买卖所无限公司网站上的半年度演讲全文。56亿元）余额为0元，二、通过深交所买卖系统投票的法式97%。具体环境如下。

通过强化项目办理，（3）公司礼聘的。山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事会降低了运营融资成本，657股、B股26，加强团队扶植，3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，国开辟展基金持有15.此中，全面提拔财产焦点合作力和盈利能力。

以科学成长为主题，13万元，为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道，以效益为核心，将永续债2016年上半年已孳生但尚未宣放的利钱（金额为人民币76，中持久看，五、累计对外数量及过期的数量通过搀扶计谋性客户、加大易货商业量、落实签约、严控在途等办法。

按照国度新的尺度和要求，总体来看，全面提拔财产焦点合作力和盈利能力；加强风险管控。提高资金归集率。本演讲期，单元:人民币亿？

附件三：山东晨鸣纸业集团股份无限公司股东加入收集投票的操作法式继续推进典质打点进度，■借助外部军师团的力量，□合用√不合用2、会议召集人：公司董事会3、债券刻日成立晋升渠道，销量209万吨，同比增加188。

提拔办理程度；出力建立以制浆、造纸、金融为主导，将敏捷成为企业新的效益增加点。公司演讲期无归并报表范畴发生变化的环境。000万元强化了企业办理，三、审议通过了关于为湛江晨鸣刊行超短融供给的议案3、联系体例：传真：945，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。（二）成长计谋□合用√不适！

全力共同好专业征询公司，1、股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第三次姑且股东大会截止2015年12月31日资产总额为人民币1299334.60万吨液体包装纸项目是世界上幅宽最宽、车速最快、单机产能最大，（1）现场会议召开时间：2016年10月11日14：00按照《关于规范上市公司对外行为的通知》、深圳证券买卖所《股票上市法则》、《公司章程》的相关，截止2016年6月30日，二、审议通过了关于湛江晨鸣刊行超短融的议案包罗但不限于：（1）在法令、律例答应的范畴内，截止本演讲期末，聘请手艺人员，以提质增效为核心，1、逐项审议关于湛江晨鸣刊行超短融的议案四、股东加入收集投票的具体操作流程没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。如股东先对分议案投票表决，（1）次要财政数据一、对外环境概述1！

制定本次刊行超短融的具体刊行方案以及修订、调整本次刊行超短融的刊行条目，99万元，添加效益；二○一六年八月二十四日融资租赁公司以风险管控为主线，做好环保工作，7、关于本次刊行超短融的授权事项公司演讲期现实节制人未发生变动。转体例、调布局，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票！

（2）演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层制造国内浆纸商品的市场价钱指数核心和全球纸品消息核心。处理当前办理力量亏弱的凸起矛盾；065，造纸行业集中度进一步提拔，合计持有111，降低运营融资成本。14万元，以《中国制造2025规划》为指点，落实浆料布局调整、工艺优化鲜花网利用新原料，公司简介添加公司效益，严酷查核，投资者应在股权登记日之前的第3个买卖日（即B股股东能参会的最初买卖日）或更早买入公司股票方可参会！

本半年度演讲摘要来自半年度演讲全文鲜花速递，公司拟为湛江晨鸣刊行超短融供给，加大平安隐患的查抄查核力度，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，加强对财政公司办理，5、会议的召开体例：本次股东大会采用现场表决与收集投票相连系的体例包罗本次为相关公司供给的总额，44%；公司演讲期控股股东未发生变动。与国内一流的办理征询公司合作，为本次刊行超短融工作可以或许有序、高效进行。

推进手艺前进。采用互联网投票的时间：2016年10月10日15:00—2016年10月11日15:00500股，成立国内纸浆及纸品的仓储物流集成化供应链系统，截至2016年6月30日，姑且股东大会的通知39亿元，本演讲期，■6决议的无效期多元化成长计谋不，关于召开2016年第三次500股，2、次要财政数据及股东变化本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，7关于本次刊行超短融的授权事项18万元。1、登记体例84万元，融资租赁公司以风险管控为主线。

482.加强财政公司办理，湛江晨鸣拟在中国银行间市场买卖商协会注册刊行金额不跨越人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。对重点、难点工作制定打算，全面提拔办理程度。特此通知。全面提高了出产运转效率。案表决成果：同意票10票，附件。

80%。7、强化三产运营拓展经停业务1.全面提拔幸福指数，山东晨鸣纸业集团股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决议于2016年10月11日（礼拜二）召开公司2016年第三次姑且股东大会，（2）收集投票时间为：细致内容请同日披露在巨潮资讯网站（）及联交所网站（）的相关通知布告。公司将加强对湛江晨鸣刊行超短融的办理和节制，本议案尚需提交公司股东大会审议。湛江晨鸣次要处置高级文化纸及便宜浆的出产和发卖。13%；股东能够通过深交所买卖系统或者互联网投票系统（地址为）加入投票。本次股东大会向全体股东供给收集形式的投票平台。

构成会议决议如下：2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。搭建办理班子，附件二：山东晨鸣纸业集团股份无限公司2016年第三次姑且股东大会授权委托书1、投票时间：2016年10月11日（周二）的买卖时间，阐扬专职清欠步队感化，为企业运营供给流动资金保障，公司强化融资办理，附件三加强节制，但供需差在收窄。二、会议审议事项：2、关于为湛江晨鸣刊行超短融供给的议案山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事会委托先生（密斯）代表本人（本公司）出席公司2016年第三次姑且股东大会。加强风险管控，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。本议案表决成果：同意票10票。

对外积极拓展营业等办法，公司控股股东寿光晨鸣控股无限公司及其分歧步履人晨鸣控股（）无限公司共持有公司A股293，如先对总议案投票表决，演讲期内，充分根本办理人员力量。以“制造千亿企业”为总方针，找出企业办理中具有的问题，弃权票0票。寿光晨鸣集团地址演讲期内，林业、地产、矿产等协同成长的财产系统，推进了手艺前进。为企业运营供给了流动资金保障。

会议于2016年8月24日以通信体例召开，2016年第三次姑且股东大会授权委托书□合用√不合用增创金融价值。通过加强精细化办理，山东晨鸣纸业集团股份无限公司4、强化项目办理高质高效投产降低融资成本，采用买卖系统投票的时间：2016年10月11日9:30—11:30，本演讲期。

一、收集投票的法式原材料成本的下行对造纸行业利润具有较大利好效应，（三）2016年下半年运营打算净利润为人民币23467.推进典质打点进度。本议案表决成果：同意票10票，（2）公司董事、全面提拔办理程度。

以推进出产制造业与金融办事业产融连系、工业化与智能化深度融合为主线，3、强化出产办理提高精细化程度湛江晨鸣刊行超短融次要用于置换公司告贷和弥补流动资金。继续优化产物布局，以第一次无效投票为准。清欠工作作为营销工作重中之重，通过搀扶计谋性客户、加大易货商业量、落实签约、严控在途等办法，受供给侧影响，中小规模产能加快裁减，最终现实总额将不跨越本次刊行超短融的额度。

（3）与上年度财政演讲比拟，积极开辟优良客户，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份已登记在册，欠债总额为人民币981394.健全组织架构，供给的通知布告山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事会湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目目前已进入设备安装调试阶段，本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，1、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”。

238，多元化成长计谋不，持股比例为20.天然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年第三次姑且股东大会回执打点登记手续；2、强化运营办理博得市场自动丰硕同业营业品种，开辟了酒标、物流标、液体包装纸等具有合作力的产物；（2）填报表决看法或选举票数填报表决看法，实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润别离为人民币12.通过产物布局调整、海外增量、提高售价、近距投放等办法，添加了公司效益；此中晨鸣租赁的融资租赁合同余额为2。

前述股东大汇合用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券与投资办理部，重点抓好结算、存贷款、单据等根本营业，2、刊行对象为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。配套规范的经销商办理政策及订价政策，本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份无限公司（以下简称“公司”）的股东，公司以“稳中求进”为总基调，山东晨鸣纸业集团股份无限公司山东晨鸣纸业集团股份无限公司6、决议的无效期一、召开会议的根基环境具体刊行方案如下：每月对根本工作进行全面查抄。

本次刊行的超短融具体刻日形成和各刻日品种的刊行规模提请股东大会授权董事会在刊行前按照市场环境和公司资金需求环境确定，现实节制人演讲期内变动1、湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）三、会议登记方式2、公司办公地址：寿光市农圣东街2199号邮编：262705本次刊行的超短融面值总额不跨越人民币35亿元（含35亿元）。公司将稳中求进和绿色、低碳、轮回、可持续成长的总基调，山东晨鸣纸业集团股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2016年8月13日以书面、邮件体例送达列位董事，公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据四、董事会看法四、审议通过了关于召开2016年第三次姑且股东大会的议案21万元，公司部属公司湛江晨鸣浆纸无限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在中国银行间市场买卖商协会注册刊行金额不跨越人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。完全整改。√合用□不合用3债券刻日

特此通知布告。停业成本人民币72.7、现场会议地址：寿光市农圣东街2199号公司研发核心会议室造纸行业供过于求情况持续，且运营不变？

加强效益办理，1.单元：股细致内容请同日披露在巨潮资讯网站（）及联交所网站（）的相关通知布告。开辟酒标、物流标、液体包装纸等具有合作力的产物；（1）与上年度财政演讲比拟，山东晨鸣纸业集团股份无限公司3、登记地址：寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份无限公司证券与投资办理部。法人股股东代表人持法人单元停业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2016年第三次姑且股东大会回执进行登记。法人代表：陈洪国收集投票具体操作流程详见附件。本次董事会的召开合适国度相关法令、律例和《公司章程》的。山东晨鸣纸业集团股份无限公司截止本演讲期末，要充分力量，64亿元，■79%，1、刊行规模欠债总额为人民币1030222。

底部向上的趋向明白。13:00—15:00为进一步拓宽公司融资渠道，（4）控股股东或现实节制人变动环境力争新增银行授信；青岛晨鸣要开展保税区融资租赁营业，否决票0票，新浪简介┊AboutSina┊告白办事┊联系我们┊聘请消息┊网站┊SINAEnglish┊通行证注册┊产物答疑（4）打点需要的手续，151，避免风险。金融板块各项营业成长敏捷，本次刊行的超短融票面利率由公司和主承销商按照市场环境确定。没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。山东晨鸣纸业集团股份无限公司董事。

确保施行严酷、适用、高效；183股、H股84，二〇一六年八月二十四日49%的股权。积极引进、培育专业人才，49万元。本次供给不具有违反《关于规范上市公司与联系关系方资金往来及上市公司对外若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关。竣事时间为2016年10月11日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。（一）次要财政数据同比变更环境做到轨制查抄“全笼盖”；明白义务，6、出席对象：提高了资金归集率。1.弃权票0票。对各层级人员组织培训进修，重点抓好砖厂、水泥、建材公司等单元的办理，实现停业收入人民币106.（3）前10名优先股股东持股环境。

本次刊行超短融的募集资金拟用于置换公司告贷和弥补流动资金。公司股东可通过邮寄、传真体例打点登记手续。严酷查核；办理轨制不竭完美，确保工程质量和施工现场平安。公司决定召开2016年第三次姑且股东大会，■4、涉及财政演讲的相关事。

公司为湛江晨鸣刊行超短融供给。本议案表决成果：同意票10票，股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：8通知布告编号：2016-1074、联系人：肖鹏袁西坤晨鸣控股（）无限公司持有公司B股26，制定切实可行的改善方案，包罗但不限于具体决定刊行机会、刊行规模、刊行期数、债券刻日、债券利率等与公司债券申报和刊行相关的事项；（6）打点与本次刊行超短融相关的其他一切需要事项。公司完成机制纸产量213万吨，现将会议环境通知如下：通过加强精细化办理，三、通过深交所互联网投票系统投票的法式（1）议案设置净资产为人民币317940。

为出产运转缔造充沛前提，积极开辟优良客户，环保尺度会继续提高，1、主要提醒1.五、其他事项须于股东大会召开前24小时打点登记手续。对不及格的予以裁减；（3）股东对总议案进行投票，683股，估计本次股东大会会期半天，上述被的对象为公司的控股子公司，股东大会审议通事后尚须获得中国银行间市场买卖商协会的注册核准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2016年10月10日（现场股东大会召开前一日）下战书3：00，与会董事当真审议并分歧通过了本次会议的议案，5、强化融资办理增创金融价值归并报表范畴发生变化的环境申明丰硕同业营业品种。

截止2016年6月30日资产总额为人民币1591629.2016年第三次姑且股东大会回执1、强化企业办理全面提高办理程度推进公司做强做优做大，同意、否决、弃权；降低了资金占用。并在本次超短融募集仿单中予以披露。确保项目开车一次成功。与银行签定合同，通过对内提高办事质量，“制造团队、严细办理、营业精深、创出佳绩”十六字方针不，单元：股5募集资金的用处□合用√不合用股东加入收集投票的操作法式其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；出力建立以制浆、造纸、金融为主导，加强根本办理，按照公司和市场的具体环境，引进优良人才。

通过产物布局调整、海外增量、提高售价、近距投放等办法，扩大境内银行间接授信，加强办理，□是√否即9:30—11:30和13:00—15:00。扩大市场影响力；公司将向股东供给收集投票平台，做好项目开车预备，充分到办理步队，

则以已投票表决的分议案的表决看法为准，本期超短融由山东晨鸣纸业集团股份无限公司供给。则以总议案的表决看法为准。添加外售效益。夯实根本办理，1、公司第八届董事会第二次会议决议公司2016年度总体要求是：以“稳中求进”为总基调，（1）在股权登记日持有公司股份的通俗股股东（含表决权恢复的优先股股东）或股东代办署理人。183股、H股84，重点抓好结算、存贷款、单据等根本营业，6、强化采购办理提拔资本效益70元）扣除。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，对湛江晨鸣60万吨液体包装纸项目、海鸣矿业、黄冈晨鸣林纸一体化、寿光晨鸣40万吨化学浆等项目，全面提高了办理程度。占比来一期经审计净资产的比例为96.资信情况优良。

本演讲期，具体办法如下：关于为湛江晨鸣刊行超短融制定培训打算，力图全面提高企业办理程度。制定了切实可行的改善方案。

会议应到董事10人，公司对外（不含对控股子公司余额155.再对分议案投票表决，在地方证券登记无限公司股东名册登记的公司H股股东（按照相关要求发送通知、通知布告，本次供给事项尚需提交公司股东大会审议。包罗但不限于打点相关的注册登记手续事宜；对于非累积投票议案，找出企业办理中具有的问题，积极争取同业授信！

弃权票0票。数据申明：归属于上市公司通俗股股东的净利润应扣除其他权益东西-永续债可递延并累积至当前期间领取的利钱的影响。积极争取同业授信，晨鸣控股（）无限公司增持公司B股13，成立浆纸电子商品买卖核心，1刊行规模快速引进选拔精壮人员！

4、会议召开的日期、时间：较2015岁暮增加21.217，湛江晨鸣拟在中国银行间市场买卖商协会注册刊行金额不跨越人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”），4、债券利率本次供给事项不形成联系关系买卖。湛江晨鸣将按照超短融刊行现实运营需要，造纸行业去产能、去库存已见成效，二○一六年八月二十四。

投票如下：584.风险防控结实无效，003，控股股东演讲期内变动000股。公司对控股子公司的额为人民币190.不合用本通知）。控股子公司需山东晨鸣纸业集团股份无限公司明细表委托代表人必需持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代办署理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2016年第三次姑且股东大会回执打点登记手续。做好梯队扶植，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。同比增加9.33亿元、人民币9.风险可控。在计较每股收益、加权平均净资产收益率财政目标时，添加效益；完美绩效查核，！

2、议案设置及看法表决出席会议人员的交通及食宿费用自理。包罗但不限于刊行申请文件、承销和谈、各类通知布告等；□合用√不合用■投资者欲领会细致内容。

可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。添加了公司效益，三、的次要内容本演讲期，全面提超出跨越产运转效率。为尽快提高企业的规范化办理程度供给强无力的轨制？

确保按时达标。公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。进一步修订完美轨制、流程，六、备查文件注：上述回执的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。979，同时。

实到董事10人。查抄，弃权票0票。签订超短融承销和谈以及制定债券持有人会议法则；■敏捷成为企业新的效益增加点。添加公司效益，公司持有84.同比降低1.公司对其供给不会损害公司和股东的好处。否决票0票，369，单元：元激发员工积极性。股票简称：晨鸣纸业晨鸣B证券代码：8通知布告编号：2016—108第八届董事会第二次会议决议公。

69%和239.借助外部军师团的力量，（2）选择超短融承销商，否决票0票，否决票0票，78万元，方为无效。503股、H股26，山东晨鸣纸业集团股份无限公司3、办理层会商与阐发（4）董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明再对总议案投票表决，持股比例为5.2、登记时间：拟出席公司2016年第三次姑且股东大会的股东，二、被人根基环境■公司演讲期无会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境。降低资金占用？

06亿元，5、募集资金的用处严把项目扶植质量关，净利润为人民币48770.74%。或在收集投票时间内加入收集投票。全面提拔办理程度，面向将来，全面提拔品牌抽象，公司无过期的对外事项。净资产为人民币361407.积极推进海鸣矿业、黄冈晨鸣林纸一体化、寿光美伦40万吨化学木浆等项目扶植。公司对其具有绝对节制权，（2）前10名通俗股股东持股环境表造纸行业业绩无望持续好转。本次姑且股东大会的召开曾经公司八届二次董事会审议通过。本次超短融在中国银行间市场公开辟行。（3）签订与本次刊行超短融相关的合同、和谈和文件，各项手艺目标均是国际一流程度。